Общество 
16.05.2019

За обнальщиками занято: в Челнах стартовало дело о выводе денег в Поднебесную

На нелегальном переводе денег в Банк Китая обвиняемый заработал 7,7 млн рублей

В суде автограда началось рассмотрение дела, связанного с незаконными валютными операциями. По словам обвиняемого Равиля Андажарова, к такому способу заработка его подтолкнула болезнь супруги. Однако, переведя в Китай за два года около $1,7 млн от заказчиков, он купил коттедж и не бросил свое занятие, пока не был остановлен правоохранителями. На судебном заседании, где присутствовал корреспондент «БИЗНЕС Online», предприниматель признал вину.

В Челнах обвиняют предпринимателя из Узбекистана в незаконном переводе валюты в Китай. Согласно обвинению, в пересчете на рубли общий оборот средств превысил 114 миллионов Фото: pixabay.com

СЧЕТА В BANK OF CHINA

Сегодня в Набережных Челнах в особом порядке рассмотрели дело в отношении 36-летнего предпринимателя, гражданина Узбекистана Равиля Андаржанова, которого обвиняют в незаконном переводе валюты в Китай. Согласно обвинению, в пересчете на рубли общий оборот средств превысил 114 миллионов.

По версии следствия, в июле 2015 года бизнесмен разработал план заработка на незаконном выводе валюты за рубеж. Согласно российскому законодательству, перечислить деньги на иностранный счет, минуя при этом контроль со стороны государства, можно лишь в конкретных случаях. Один из таких способов — перевод оплаты за поставку товара. Андаржанов, по мнению стороны обвинения, этим и занимался, только покупки были фиктивными. За вывод средств из России он получал 7% от перевода.

Операции якобы осуществлялись через ряд подконтрольных предпринимателю фирм, оформленных на подставных лиц. Так, к примеру, ООО «ТГЕ» было зарегистрировано на некоего Александра Мишаткина. В марте 2016 года фирма открыла банковский счет, после чего Андаржанов якобы организовал фальшивое торговое соглашение с компанией из Китая на поставку товаров для нее. Сумма закупки — $36,5 тыс., но следователи убеждены, что за 2016 и 2017 год бизнесмен провел 44 валютные операции, переводя таким образом деньги на счета в Bank of China — старейший китайский банк, контрольный пакет акций которого опосредованно принадлежит правительству. Поднебесная, отметим, не относится к офшорным зонам, однако скрыть свои доходы от государства можно и таким образом.

Обвиняемый вину признал полностью, хотя еще до начала заседания в краткой беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» заявил, что деньги принадлежали ему. «Меня судят за мои же деньги», — высказался Андаржанов. На суде выходцу из Узбекистана была предоставлена возможность дать более развернутый ответ.

Он рассказал драматическую историю о том, как оказался на кривой дорожке. По словам бизнесмена, несколько лет назад у его супруги была выявлена серьезная онкологическая болезнь. На лечение требовалась солидная сумма, из-за чего он и занялся валютными переводами. В настоящее время жена находится на лечении в Казани. Операция назначена на июль, а пока на попечении подсудимого остались трое детей в Челнах.

Исходя из вменяемого оборота, который следствие обозначило суммой порядка $1,7 млн, и комиссионной ставки в 7%, заработок самого Андаржанова должен был составить около 7,7 млн рублей. Известно, что при всей нужде в дорогостоящей медицинской помощи семья предпринимателя в 2016 году поселилась в коттедже близ Боровецкого леса. Стоит также отметить, что в 2006 году обвиняемый уже был судим за мошенничество, хотя к настоящему времени судимость погашена. По просьбе адвоката Рената Шарипова к делу были приобщены и копии налоговых деклараций бизнесмена, согласно которым за 2018 год он заплатил государству 301 тыс. рублей.

Прокуратура запросила для подсудимого 5 лет условно с исправительным сроком 3 года. Защита в свою очередь попросила о наказании, не связанном с реальным лишением свободы. Судья Айрат Идрисов объявит свое решение в начале следующей недели.

Прокуратура запросила для подсудимого 5 лет условно с исправительным сроком 3 года. Судья объявит свое решение в начале следующей недели Фото: «БИЗНЕС Online»

ОБНАЛЬЩИКИ И ОТМЫВЩИКИ: ПЛЮС 20% ПРИГОВОРОВ ЗА ГОД

Напомним, что в Челнах, да и в принципе по Татарстану уголовные дела о финансовых махинациях развернулись в полную силу с 2016 года — тогда прогремело первое из громких региональных дел, связанное с группой Дениса Окуня, якобы обналичившей для своих клиентов 4,4 млрд рублей. Оно дошло до суда только к концу прошлого года, но и свидетелей с обеих сторон к этому времени набралось аж 300 человек: представители компаний, якобы участвовавших в схеме, «бегунки» (лица, по версии следствия, работавшие с пластиковыми карточками), а также другие так или иначе заинтересованные персоны. На скамье подсудимых оказались 22 человека, никто из них не признал вины в создании ОПС, хотя пятеро согласились с обвинением в незаконной банковской деятельности. Сейчас в рамках процесса продолжается опрос свидетелей.

Чес авантюристов на финансовом рынке не ограничился автоградом — практически одновременно с делом Окуня стартовал аналогичный процесс в Елабужском городском суде. В отличие от челнинских, елабужские «короли обнала» Ильнур Хисматуллин и Руслан Данилов, оборот которых следствие оценило в 900 млн рублей, сразу признали вину и получили условные сроки. Первому дали 4 года и оштрафовали на 620 тыс., последнему — 3 года и 500 тыс. рублей. Другим участникам группы присудили от 2,5 до 3 лет условно.

В марте 2019-го обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено и троим казанцам, которые, по мнению прокуратуры, за полтора года по февраль 2018-го отмыли свыше 155 млн под 9–13% комиссионных, заработав таким образом порядка 15 млн рублей. Фигуранты частично признали вину, их дело рассматривает Вахитовский райсуд Казани.

Перечисленными делами тема финансовых махинаций в республике не исчерпывается — это лишь наиболее крупные и заметные процессы. В России же только за прошлый год за экономические преступления были осуждены 7,7 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее, и рекордное количество приговоров как минимум с 2011-го, согласно статистике судебного департамента Верховного суда РФ. Статьи разные: и уклонение от уплаты налогов, буквально захлестнувшее суды в последние два года, и незаконная регистрация компаний, и фиктивные банкротства, и обналичивание, и отмывание преступных доходов. Вывод денег за рубеж по ст. 193.1, рассматриваемый в Челнах сегодня, — в этом смысле весьма экзотическая статья, которая может сформировать следственную практику для следующей волны борьбы с экономическими преступлениями.

Тот факт, что финансовые махинации стали для государства одним из приоритетных направлений надзора, подтверждает внедрение целого ряда инструментов борьбы с рынком серых денег. Так, минфин РФ разработал платформу автоматизированной системы контроля за возмещением НДС (АСК НДС-2), которая способна отслеживать все типы и виды налогов и фиксировать факты обналичивания средств. В регионах тестируется и АСК НДС-3, которая сможет контролировать онлайн расчетные счета юрлиц. Движение наличности отслеживается через онлайн-кассы. За зарплаты в конвертах введена уголовная ответственность (ст. 198, 199 УК РФ), а для директоров и бухгалтеров, «оптимизирующих» налоги, еще и личная финансовая (163-ФЗ и 401-ФЗ).

Одновременно в России продолжается действие «амнистии капиталов» — на этой неделе Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о третьем этапе, согласно которому срок добровольного декларирования активов и счетов продлевается до марта 2020 года при условии возврата офшорных капиталов в Россию. Для защиты от санкций при перерегистрации активов гражданам предложены специальные административные районы на территориях Калининградской области и Приморского края.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (10) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    16.05.2019 14:21

    Если бы государство сделало адекватные налоги, никто бы такой ерундой не занимался. Уверен, что если государство будет забирать 10-15% налогов и сборов (в том числе и зарплатные) с общего оборота, и убрать все другие налоги (НДС и прочее) , то всем станет лучше. Пусть этот налог списывается автоматически, чтоб не нужны были бухгалтера, армия которых в основном занимается оптимизацией и тд. Не нужны будут и большинство налоговиков. Да, в стране тысяч 500 останется без работы. Но кормить этих людей на пустом месте тоже никому не надо.

    • Анонимно
      16.05.2019 16:14

      Как я понял, Вы далеки от предпринимательской деятельности, если считаете что налог 10-15% с общего оборота самым оптимальным. А если прибыль составляет 3% от общего оборота, то уже убыток и еще, общий оборот называется выручкой. Вот если с прибыли платить 10-15% , то это нормально или с выручки 1%.. Почему в США нет обнальных фирм, потому что там нет НДС и все налоги берутся с продаж. НДС придумали наши дармократы при СССР его не существовало, и с зарплаты платилось 3% пенсионных отчислений и все было в порядке.

      • Анонимно
        16.05.2019 17:25

        В Германии, самой развитой стране Европы тоже есть НДС, знаток фигов. Никакие не наши его придумали.

      • Анонимно
        16.05.2019 17:27

        На самом деле, не очень далек от нее (от этой деятельности). НДС придумали не наши демократы, это изобретение Мориса Лоре еще в середине 20 века. Отчасти согласен, что есть компании (например, крупняки или оптовики) для которых 10-15 процентов очень накладно. При этом есть мысль, что при такой ставке уменьшится количество звеньев в цепи. Возможно, конечно, сделать налог с прибыли - но это снова поле для оптимизации, и соответственно, причина головной боли предпринимателя и косых взглядов налоговиков.

      • ПанАлекс
        16.05.2019 22:35

        Как раз США и внедрили НДС своим врагам и конкурентам! Помню тексты законов по НДС 90х годов, так там такой тяжелый текст был, как будто плохой перевод с английского (США)!

  • Анонимно
    16.05.2019 14:24

    А потом появляются "Захарченки" с лярдами...

  • Анонимно
    16.05.2019 14:25

    Этот НДС всем ломает головы. Из за него предприниматели автоматически пытаются обмануть государство, а государство видит в них преступников. Это ненормальная ситуация. Налоги должны быть такими, чтобы платились легко.
    Предприниматели пытаются обмануть не потому что они сами такие плохие, а потому что иначе их дело тупо нерентабельно.

  • Анонимно
    16.05.2019 17:15

    В китае у ип с 1млн прибыли в год налог 0% , свыше одного млн 4% (рублей)

  • Анонимно
    16.05.2019 18:35

    У нас большие налоги! Нам кивают на запад, мол у них выше. У них зп в 3-8раз выше в пересчёте,чем у нас. А налоги в соотношении примерно одинаковы. Кому-то можно мильярды выводить и никаких проблем. Мелочь ловят.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль