Росфинмониторинг возбудил административное дело против казанской компании "Роял Тайм" - крупнейшего инвестора игорной зоны "Азов-Сити", которому принадлежит первое работающее казино зоны "Оракул".

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу провело плановую проверку ООО "Роял Тайм". По результатам проверки выявлены нарушения исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, по результатам проверки в соответствии с КоАП РФ возбуждено административное производство по статье 15.27 "Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Нарушение этой статьи влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на компании - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.