Общество 
26.11.2019

Денис Окунь: «Всеми деньгами и счетами я распоряжался единолично»

«Король обнала» из Набережных Челнов утверждает, что обвинение в 100 раз завысило заработанную им комиссию

Предполагаемый лидер группы обнальщиков накануне в суде признал лишь один эпизод обвинения из предъявленного ему 41. По его словам, никакой группы не было, а сам он занимался обычным трейдерством, только без кассы и инкассаторов. Окунь утверждает, что за четыре года — период инкриминируемых ему преступлений — он выручил всего 10 млн рублей, а космические цифры от экспертов стали итогом холостых прогонов денег по счетам разных фирм.

В Набережных Челнах близится к концу криминальная эпопея так называемого «короля обнала» — в суде был допрошен предполагаемый лидер группы из 22 участников Денис Окунь В Набережных Челнах близится к концу криминальная эпопея так называемого короля обнала — в суде был допрошен предполагаемый лидер группы из 22 участников Денис Окунь Фото: «БИЗНЕС Online»

«Все знали, что мне нужны открытые расчетные счета, и предлагали мне их купить с целью заработка»

В Набережных Челнах близится к концу криминальная эпопея так называемых королей обнала. Вчера в суде был допрошен предполагаемый лидер группы из 22 участников Денис Окунь. Ему вменяют 7 эпизодов по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), 33 эпизода по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное создание юридического лица») и один по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Получив слово, Окунь сразу заявил, что из всего списка предъявленных обвинений признает за собой лишь один эпизод — связанный с незаконной банковской деятельностью, да и то с оговорками. В 2012–2016 годах, по словам подсудимого, к нему обращались, с одной стороны, бизнесмены, которым требовались наличные деньги, а с другой — желающие заработать на предоставлении своих расчетных счетов. Окунь проводил взаимовыгодные операции через ряд собственных фирм, оставляя себе проценты от сделок.

«Этот эпизод я признаю, за исключением того, что обналичивал деньги в составе группы лиц, — заявил подсудимый. — По обвинению в состав группы входят Наталья Окунь — моя мать, Екатерина Окунь — это моя жена, Бычков, Серебряков, Фролов, Гадельшин, Шаяхметов, Арсланова. Но в группе с этими людьми я ничего незаконного не совершал. Эти лица к данному эпизоду никакого отношения не имеют. Всеми деньгами и счетами я распоряжался единолично. Да, действительно, я занимался обналичкой, но сам, используя фирмы ООО „Трейд НЧ“, ООО „Арендаторг“, ООО „Евгения“, ООО „СТС Дар“, ООО „Илая“, ООО „Реалстройком“, ООО „Стройбыстро“, ООО „Дионис“, ООО „Альторг“, ООО „Деньгидозарплаты НЧ“, которую купил у Биктимирова; ООО „Металлиндустрия“, которую мне продал Габдельшин; и ООО „Автотранс“, ООО „Арктика“, счета которых я купил у Шаяхметова, что он и подтвердил. В этом эпизоде еще есть ряд фирм, к которым я не имею никакого отношения».

По мнению Окуня, по сути, он занимался трейдерством — покупкой и продажей денег. Для ведения этого бизнеса помощники ему были не нужны. Процент от сделок менялся, рос со временем. Если в 2012 году Окунь оставлял себе 2%, то в 2016-м — уже 4%. Что касается 33 эпизодов незаконного создания юрлица, то, по словам подсудимого, нужды нарушать закон у него не было, так как бизнесмены сами выходили на него, предлагая свои расчетные счета.

«Все знали, что мне нужны открытые расчетные счета, и предлагали мне их купить с целью заработка, — утверждает Окунь. — Я документы по фирмам никогда не забирал, брал только ключи от дистанционного банковского обслуживания. Никогда не придумывал ни названий, ни чего-то иного. Мне приносили расчетный счет — если он устраивал, то я отдавал деньги. Когда расчетный счет закрывал, просто отдавал бумаги на него».

«Все знали, что мне нужны открытые расчетные счета и предлагали мне их купить с целью заработка», — утверждает Окунь «Все знали, что мне нужны открытые расчетные счета, и предлагали мне их купить с целью заработка», — утверждает Окунь Фото: «БИЗНЕС Online»

«Таково было требование банка, что нельзя сразу переводить деньги. поэтому у меня ИМЕЛОСЬ одномоментно 10 фирм»

Напомним, что Окуня вместе с его супругой Вахитовский суд Казани арестовал заочно еще 16 апреля 2017 года. В то время супружеская пара отсутствовала в России, и несложно предположить, что Окунь был в курсе возбужденного в отношении них дела. Масштабная операция с обысками и арестами предполагаемой группы Окуня прошла еще летом 2016 года — после того как, по версии следователей ГСУ МВД по РТ, группа получила заказ на обналичивание 100 млн рублей и успешно его исполнила, дав повод для уголовного дела. Полиция заподозрила нынешних обвиняемых в незаконных банковских операциях на общую сумму свыше 4,4 млрд рублей с доходом, превышающим 232 млн рублей. Задержать Окуня с супругой удалось лишь в мае 2017 года в Минске силами милиции Беларуси, после чего пару экстрадировали в Россию. Судебный процесс стартовал в декабре 2018 года со скандалом: зал судебных заседаний не смог вместить всех родственников и друзей подсудимых. Тогда одномоментно перед судом предстали 22 обвиняемых, каждый со своим адвокатом.

Стоит отметить, что ранее на допрос в суд был приглашен эксперт от Центробанка России, которого прямо спросили: являются ли действия Окуня сотоварищи по перепродаже налички преступлением? Эксперт тогда отказался давать правовую оценку. В этот раз с подобным вопросом к главному подозреваемому обратился другой подсудимый, но и Окунь не стал отвечать, заявив, что запутался в коллизиях закона. Впоследствии, впрочем, он добавил, что не видел преступления в своих действиях.


— Для чего было нужно столько организаций? — задал вопрос подсудимому представитель гособвинения — помощник прокурора Набережных Челнов Руслан Галимов.

— Я хочу поподробнее ответить… — издалека начал Окунь. — Поэтому-то и появилась в деле такая большая сумма, рассчитанная экспертами. Это было требование банка: нельзя сразу переводить деньги. Поэтому у меня имелось одномоментно 10 фирм. Допустим, приходит 1 миллион на одну фирму, и если деньги делают два круга по 10 фирмам, то экспертиза насчитывает уже 20 миллионов. Никто не поймет, что это был всего лишь 1 миллион рублей. Поэтому я считаю, что экспертиза в 100 раз все завысила.

— Хорошо, что вы затронули экспертизу, — оживился Галимов. — В части ущерба какую сумму вы признаете?

— Прошу прощения, ваша честь, — вставил свое слово адвокат Окуня Эрик Валеев. — Ущерб не вменяется.

— Но сумма фигурирует. Какую признаете? — настоял при поддержки судьи помощник прокурора.

— Ну 10 миллионов рублей признаю с 2012 по 2016 годы, — ответил Окунь, добавив, что это лишь общий доход по всем организациям, а не прибыль.

Допрос Окуня будет продолжен сегодня. Следующим этапом суда должны стать прения сторон и последние слова остальных подсудимых. По мнению участников процесса, приговор может быть оглашен еще до Нового года.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (29) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
26.11.2019 08:37

Да "обнал" , как ларьки в 90е, просто была эпохой, которая закончилась. Часть заработала, часть сэкономила на всем этом. И одного из тысячи делать крайним и "крепить" 210ую это не справедливо. Он же без 210ой все признает, ну и дайте ему 3-4 года, он все понял, а женщин его не трогайте. Нет же... У прокуратуры жажда крови , чтоб 210ая, чтоб строги , чтоб двухзначное число, а раз так надо сдавать крышу из УБЭПа (без них этот бизнес неделю не проживёт) - хуже уже некуда увы((

  • Анонимно
    26.11.2019 08:10

    Все такие ангелочки в конце следствия...

    • Анонимно
      26.11.2019 08:25

      таки ангелочки все в кремлях.

    • Анонимно
      26.11.2019 08:37

      Да "обнал" , как ларьки в 90е, просто была эпохой, которая закончилась. Часть заработала, часть сэкономила на всем этом. И одного из тысячи делать крайним и "крепить" 210ую это не справедливо. Он же без 210ой все признает, ну и дайте ему 3-4 года, он все понял, а женщин его не трогайте. Нет же... У прокуратуры жажда крови , чтоб 210ая, чтоб строги , чтоб двухзначное число, а раз так надо сдавать крышу из УБЭПа (без них этот бизнес неделю не проживёт) - хуже уже некуда увы((

      • Анонимно
        26.11.2019 09:23

        Его женщины знали что это и как это. А признает чтобы паровозом не идти и мелочь получить. Не хочет на десяточку уехать. А надо бы. Любишь медок, люби и холодок

        • Анонимно
          26.11.2019 09:31

          Ну объективно: кому надо бы? За что и за чем? Кто пострадал - целостность экономики России? Поверьте , есть ряд безнаказанных фактов, когда экономика реально страдала больше

      • Анонимно
        26.11.2019 10:27

        Эта эпоха не закончилась. Я вижу бутики, медцентры, некоторые рестораны, кафе, которые не зарабатывают деньги, а тупо отмывают. Ну не нужны им люди, они только мешают. Вечером владельцы все взятки, полученные днем, при выполнении госслужбы, пробьют через кассу, оплатят 6% налогов и все!!! Можно спать спокойно!!!

        • Анонимно
          26.11.2019 12:09

          В Америке такую роль традиционно выполняли прачечные, откуда и пошел термин "отмывание денег"

  • Анонимно
    26.11.2019 08:28

    Какие 10 млн?
    У них перед офисом стояло всегда машин (Кайены, Х5, Лексусы, Панамеры) миллионов на 30...

  • Анонимно
    26.11.2019 08:30

    Да спали вместе. Но Ваша честь, мы не знали что от этого появляются дети...

  • Анонимно
    26.11.2019 08:49

    Он походу вообще не виноват!!!
    Как с водопьяновой,простить и отпустить!!!

  • Анонимно
    26.11.2019 09:02

    В ТФБ миллиарды пропали и все на свободе,а тут молодёжь в клетке.
    Какая необходимость?

  • OPEN
    26.11.2019 09:03

    В чём виноват то ?

  • кузяка
    26.11.2019 09:21

    А крыша где?

    • Анонимно
      26.11.2019 09:47

      крыша в УК Таэнерго сидит

    • Анонимно
      26.11.2019 09:53

      Крыша как в любой ситуации сидит и работает дальше они свое забрали оброком. А вот вопрос о сумме ущерба и кому, это уже интересно!

  • Анонимно
    26.11.2019 09:29

    Весь бизнес этим занимается. Нашли крайнего тоже. Уменьшите ндс. Зачем подняли.

    • Анонимно
      26.11.2019 10:43

      а для чего государству нужен НДС , не для того чтобы стричь его с бизнеса , это побочно ...!!! в первую очередь для того, чтобы весь бизнес и предприниматели были под колпаком ...!!!прорежется у тебя голосок, например начнёшь критиковать власть за что то , тут же тебе напомнят , что ты потенциальный преступник....

  • Анонимно
    26.11.2019 10:17

    При чем тут НДС? Даже если обнал будет стоить: ставка НДС + 1%, найдутся те, кому это надо. Коррупция одна из причин на то. Как давать откаты? В провинциях ещё чтут старый добрый нал и не признают переводов "благодарности" в офшоры. Посмотрите сами, что не обыск - горы нала.

  • Анонимно
    26.11.2019 10:41

    Пока налоги будут поднимать, бизнесу придется этим заниматься. Государство превращается в рэкет

  • Анонимно
    26.11.2019 10:45

    Ст 210 отвалится. По 172 выйдет с учётом отсиженного.

  • Анонимно
    26.11.2019 10:50

    Поменять бы на год бизнесменов (реальных предпринимателей) и чиновников местами. Было бы очень полезно вторым, для понимания.

    • Анонимно
      27.11.2019 00:30

      И что от перемены мест? Мало у нас бывших предпринимателей в чиновниках? О каком понимании идёт речь? Чиновник должен понять и простить? Необходимо говорить о том, что Законы, требования и правила, прежде всего, должны быть адекватны, понятны, исполняемы и контролируемы.

  • Анонимно
    26.11.2019 11:58

    Никто обналичкой пользоваться не запрещает но в и не поощеряет конечно.
    Если Вам как бизнесмену нужна наличка то банк её Вам выдаст за минимальный %. Спросит минимальные отчётные документы.

    Другой момент что многие обналичку превращают в средство зароботка...это присекается по закону.
    Чтобы поддержать производства,бизнес и тд можно немножко обналичивать и это не обналичка а нарушение кассовой дисциплины... Бывают такие моменты когда надо отблагодарить человека какой то суммой или где незначительной суммой наличкой рассчитаться но обналичивать другим за проценты,изображать деятельность и неплатит налоги это уже статья и реальный срок.

    • Анонимно
      26.11.2019 14:21

      "...нужна наличка то банк её Вам выдаст за минимальный %. Спросит минимальные отчётные документы"
      Сказочник!

  • Анонимно
    26.11.2019 13:11

    Молодец Окунь. Фсе берет на себя.Ну а если по закону то это не создание ОПС а больше это образно говоря сговор лиц. Дайте ему что положено по закону и не надо накидывать то чего он не совершал.

  • Анонимно
    26.11.2019 15:19

    нет во власти людей, знающих проблемы реального бизнеса не по наслышке. они думают что бизнесмены тоже деньги берут из тумбочки.

  • Анонимно
    26.11.2019 19:34

    Это был всего 1 миллион? Для Окуня и К это 1 руб.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль